公告日期：2025-04-29

证券代码：874493 证券简称：苏环院 主办券商：华泰联合

江苏环保产业技术研究院股份公司

独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏环保产业技术研究院股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了
本次会议，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》《江苏环保产业技术研究院股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及《江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事制度》等有关规定，基于个人独
立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于公司2024年年度报告及其摘要的独立意见

我们在认真审阅公司 2024 年年度报告及其摘要后认为：公司 2024 年年度报
告及其摘要的编制和审议程序合法合规，公司 2024 年度报告公允反映了公司本
年度的财务状况和经营成果；公司 2024 年度报告及其摘要所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们一致同意公司 2024 年度报告及其摘要，并同意将该议案提交公司 2024
年年度股东大会审议。

二、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司就 2024 年度内部控制进行了自我评价并出具了《江苏环保产业技术研
究院股份公司内部控制自我评价报告》。

经审阅并结合公司内部控制相关文件，我们认为：公司现已建立了较为完善
的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及公司经营管理实际需要，并能得
到有效执行；内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险
防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

我们一致同意该报告。

三、关于2024年度利润分配方案的独立意见

我们认为：公司 2024 年度权益分派方案符合公司整体发展需求，综合考虑对股东的合理回报与公司的实际经营情况，有利于公司可持续、健康、稳定的发展，能够维护中小投资者的利益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、关于续聘公司2025年度审计机构的独立意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的审计工作经验和较高的职业素养，能严格按照审计准则，独立、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2025年度审计工作的要求。在对公司审计的过程中，工作严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东的合法权益。

为保证公司审计工作的连续性，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度相关审计服务；并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

五、关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的独立意见

公司依据经营发展等实际情况，制定了2025年度非独立董事薪酬方案，符合公司实际情况，有助于公司发展战略目标的实现，符合公司和股东的利益。

我们一致同意公司2025年度非独立董事薪酬方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

六、关于公司2025年度独立董事津贴方案的独立意见

公司依据经营发展等实际情况，制定了2025年度独立董事津贴方案，符合公司实际情况，有助于公司发展战略目标的实现，符合公司和股东的利益。

我们一致同意公司2025年度独立董事津贴方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

七、关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的独立意见

公司依据所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况，制定了2025年度高级管理人员薪酬方案，符合公司实际情况，有利于提高公司竞争力，有助于公司发展战略目标的实现，符合公司和股东的利益。

我们一致同意公司2025年度高级管理人员薪酬方案。

八、关于2025年度向银行申请综合授信额度的独立意见

公司2025年度向银行申请综合授信额度是公司生产经营活动的需要，有利于促进公司业务的持续稳定发展。公司已制定了完善的审批权限和程序，能够有效防范风险，该事项不存在损害公司及全体……
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