
公告日期:2025-04-29
证券代码:874493 证券简称:苏环院 主办券商:华泰联合
江苏环保产业技术研究院股份公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
江苏环保产业技术研究院股份公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九
次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开,作为公司独立董事,我们参加了
本次会议,根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》《江苏环保产业技术研究院股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
及《江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事制度》等有关规定,基于个人独
立判断的立场,就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见:
一、关于公司2024年年度报告及其摘要的独立意见
我们在认真审阅公司 2024 年年度报告及其摘要后认为:公司 2024 年年度报
告及其摘要的编制和审议程序合法合规,公司 2024 年度报告公允反映了公司本
年度的财务状况和经营成果;公司 2024 年度报告及其摘要所披露的信息真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们一致同意公司 2024 年度报告及其摘要,并同意将该议案提交公司 2024
年年度股东大会审议。
二、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司就 2024 年度内部控制进行了自我评价并出具了《江苏环保产业技术研
究院股份公司内部控制自我评价报告》。
经审阅并结合公司内部控制相关文件,我们认为:公司现已建立了较为完善
的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求及公司经营管理实际需要,并能得
到有效执行;内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险
防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
我们一致同意该报告。
三、关于2024年度利润分配方案的独立意见
我们认为:公司 2024 年度权益分派方案符合公司整体发展需求,综合考虑对股东的合理回报与公司的实际经营情况,有利于公司可持续、健康、稳定的发展,能够维护中小投资者的利益。
我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、关于续聘公司2025年度审计机构的独立意见
经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富的审计工作经验和较高的职业素养,能严格按照审计准则,独立、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,能够满足公司2025年度审计工作的要求。在对公司审计的过程中,工作严谨,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,从会计专业角度维护公司与股东的合法权益。
为保证公司审计工作的连续性,我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,为公司提供2025年度相关审计服务;并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。
五、关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的独立意见
公司依据经营发展等实际情况,制定了2025年度非独立董事薪酬方案,符合公司实际情况,有助于公司发展战略目标的实现,符合公司和股东的利益。
我们一致同意公司2025年度非独立董事薪酬方案,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
六、关于公司2025年度独立董事津贴方案的独立意见
公司依据经营发展等实际情况,制定了2025年度独立董事津贴方案,符合公司实际情况,有助于公司发展战略目标的实现,符合公司和股东的利益。
我们一致同意公司2025年度独立董事津贴方案,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
七、关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司依据所处的行业及地区的薪酬水平,结合公司经营发展等实际情况,制定了2025年度高级管理人员薪酬方案,符合公司实际情况,有利于提高公司竞争力,有助于公司发展战略目标的实现,符合公司和股东的利益。
我们一致同意公司2025年度高级管理人员薪酬方案。
八、关于2025年度向银行申请综合授信额度的独立意见
公司2025年度向银行申请综合授信额度是公司生产经营活动的需要,有利于促进公司业务的持续稳定发展。公司已制定了完善的审批权限和程序,能够有效防范风险,该事项不存在损害公司及全体……
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