公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-042

证券代码：874493 证券简称：苏环院 主办券商：华泰联合
江苏环保产业技术研究院股份公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市建邺区江东中路 211 号凤凰文化广场 A 座公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日 以书面、电话、微信等
方式方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及《江苏环保产业技术研究院股份公司章程》《江苏环保产业技术研究院股份公司监事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

会议同意选举吴伟先生为公司第四届监事会主席。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-042

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《江苏环保产业技术研究院股份公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏环保产业技术研究院股份公司
监事会

2025 年 5 月 27 日

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