公告日期：2025-05-27

证券代码：874493 证券简称：苏环院 主办券商：华泰联合
江苏环保产业技术研究院股份公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市建邺区江东中路 211 号凤凰文化广场 A 座公司会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面、电话、微
信等方式发出

5.会议主持人：董事长吴海锁先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及《江苏环保产业技术研究院股份公司章程》《江苏环保产业技术研究院股份公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事戴晓虎因外地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

会议同意选举吴海锁先生为公司第四届董事会董事长。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

会议同意选举李冰女士、吴云波女士为公司第四届董事会副董事长。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

战略委员会：吴海锁先生、周东美先生、戴晓虎先生、李冰女士、吴剑先生为战略委员会委员，吴海锁先生为主任委员；

提名委员会：田少华先生、吴云波女士、周东美先生为提名委员会委员，其中田少华先生为主任委员；

审计委员会：范玲女士、田少华先生、周东美先生为审计委员会委员，其中范玲女士为主任委员；

薪酬与考核委员会：田少华先生、李冰女士、戴晓虎先生、周东美先生、田爱军先生为薪酬与考核委员会委员，其中田少华先生为主任委员。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

会议同意聘任吴海锁先生为公司总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴晓虎、周东美、田少华、范玲对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
1.议案内容：

会议同意聘任李冰女士为公司常务副总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴晓虎、周东美、田少华、范玲对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

会议同意聘任吴云波女士、田爱军先生、吴剑先生为公司副总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴晓虎、周东美、田少华、范玲对本项议案发表了同意的
独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

会议同意聘任李冰女士为公司财务总监。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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