
公告日期:2025-05-27
证券代码:874493 证券简称:苏环院 主办券商:华泰联合
江苏环保产业技术研究院股份公司
2024 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 23 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点:江苏省南京市建邺区江东中路 211 号凤凰文化广场 A 座六楼
601 会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴海锁先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 67 人,持有表决权的股份总数47,999,800 股,占公司有表决权股份总数的 99.9996%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 10 人,列席 10 人(含腾讯会议方式);
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、部 门规章、规范性文件及业务规则,公司编制了 2024 年年度报告及其摘要,具
体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任
公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏环保产业技术研究院股份 公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-024)及《江苏环保产业技术研究院 股份公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 47,999,800 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年度董事会工
作报告〉的议案》
1.议案内容:
2024 年度,公司董事会认真履职,推动公司治理水平的提高和公司各项业
务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。根据《公司法》和《公司章程》 的规定,公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》,总结了公司董 事会 2024 年度工作情况。
公司现任独立董事刘晓星先生、张勇女士、石柱先生、戴晓虎先生、周东 美先生和离任独立董事俞汉青先生向董事会提交了 2024 年度述职报告,并在
公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载
于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年度独立董 事述职报告》(公告编号:2025-015;2025-016;2025-017;2025-018;2025-019; 2025-020)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 47,999,800 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年度监事会工
作报告〉的议案》
1.议案内容:
2024 年,公司监事会认真履职,推动公司治理水平的提高和公司各项业务
的发展,积极有效地发挥……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。