公告日期：2026-04-28

证券代码：874493 证券简称：苏环院 主办券商：华泰联合
江苏环保产业技术研究院股份公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日书面、邮件、微信
等方式发出

5.会议主持人：董事长吴海锁先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章及《江苏环保产业技术研究院股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏环保产业技术研究院股份公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事戴晓虎先生、田少华先生和盖鑫磊先生因出差等工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司 2025 年度财务报表及附注并批准报出的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、财政部《企业会计准则—基本准则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司治理文件的规定，公司编制了 2025 年度财务报表及附注，公司董事会批准报出上述财务报表及附注。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具了审计报告，具体内容请见公司2026年4月28日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司 2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，具体内容请见公司2026年4月28日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-020）及《江苏环保产业技术研究院股份公司 2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴晓虎先生、周东美先生、田少华先生、范玲女士和盖鑫磊先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司内部控制自我评价报告〉的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司2026年4月28日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴晓虎先生、周东美先生、田少华先生、范玲女士和盖鑫磊先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司总经理组织编制了《2025 年度总经理工作报告》，向董事会汇报 2025 年度总经理履职情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过……
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