公告日期：2024-06-25

浙江新涛智控科技股份有限公司

住所：浙江省新昌县新涛路 68 号

设立以来股本演变情况及董事、监事、
高级管理人员确认意见

二零二四年六月

浙江新涛智控科技股份有限公司设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“新涛智控”或“公司”）前身为浙江新涛智控机械有限公司（以下简称“新涛有限”或“有限公司”），成立
于 2003 年 7 月 29 日，于 2005 年 12 月 28 日整体变更为股份有限公司。公司现
拟申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，具体情况如下：

一、2003 年 7 月，有限公司设立

1、本次出资设立基本情况

2003 年 3 月，新昌县儒岙镇工业总公司根据新昌县委、县政府的改制政策，
同意丰源机械电子厂进行改制。丰源机械电子厂前身为新昌县石磁福利厂。新昌县石磁福利厂成立于 1988 年 6 月，注册地址为新昌县石磁乡，经济性质为乡办集体企业，至 2001 年 7 月更名为丰源机械电子厂，由新昌县儒岙镇工业总公司管理，主管部门为新昌县民政局。

2003 年 3 月 18 日，新昌县儒岙镇工业总公司与进诚机械、俞进、新昌县福
利企业协会签订了《新昌县丰源机械电子厂改制协议》，协议约定：丰源机械电子厂财产实行以评估值转让给有限公司，其发生的债权债务全部转入有限公司。有限公司由进诚机械、俞进、新昌县福利企业协会出资设立，丰源机械电子厂在岗的 31 名残疾员工全部由有限公司接收，妥善安置。

同日，新昌县民政局出具《资产置换证明》：新昌县丰源机械电子厂于 2001
年 7 月由新昌县儒岙镇工业总公司出资组建，经资产评估，截止 2003 年 2 月 28
日为评估基准日，总资产 795.29 万元，总负债 784.87 万元，净资产 10.42 万元。
现企业需转制变更为“新昌县丰源机械电子有限公司”，转制后的公司由进诚机械、俞进、新昌县福利企业协会组建，注册资金为 300 万元，依据转制协议，实行评估值转让。同日，新昌县儒岙镇工业总公司与进诚机械、俞进、新昌县福利企业协会签订财产交割清单，交割资产为 104,202.33 元。

2003 年 6 月 28 日，新昌县儒岙镇工业总公司出具了《关于同意新昌县丰源
机械电子厂改制的批复》（儒工字[2003]6 号文），同意了新昌县丰源机械电子厂改制的申请。新昌县民政局对上述批复出具了同意转制的意见。

2003 年 7 月 3 日, 新昌县丰源机械电子厂将 90,000.00 元转账至新昌县儒岙
镇人民政府；2003 年 7 月 7 日,新昌县丰源机械电子厂将 14,202.33 元现金支付
给新昌县儒岙镇人民政府。至此，新昌县儒岙镇人民政府收到新昌县丰源机械电子厂净资产转让价款 104,202.33 元。

2003 年 7 月 28 日，新昌中大联合会计师事务所出具“新中大验字（2003）
第 81 号”《验资报告》，对有限公司设立出资情况予以验证。

2003 年 7 月 29 日，有限公司取得新昌县工商行政管理局核发的《企业法人
营业执照》。有限公司设立时的股权结构如下：

序 股东姓名/名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 出资方式
号 （万元） （万元）

1 进诚机械 165.00 165.00 55.00% 货币

2 俞进 132.00 132.00 44.00% 货币

3 新昌县福利企业协会 3.00 3.00 1.00% 货币

合计 300.00 300.00 100.00% -

2003 年 8 月 5 日，新昌县工商行政管理局核准了新昌县丰源机械电子厂的
注销登记。

2、本次出资设立的合规情况说明

（1）集体企业改制合规说明

2005 年 12 月 18 日,新昌县儒岙镇人民政府出具《关于同意对新昌县丰源机
械电子厂转制过程进一步确认的批复》，确认新昌县丰源机械电子厂转制过程规范清晰，程序符合有关规定和转制精神，新昌县丰……
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