公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-011

证券代码：874494 证券简称：新涛智控 主办券商：方正承销保荐
浙江新涛智控科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长俞进
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 名，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-011

4.公司副总经理张晓彬、技术总监张伟国列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2025 年可能发生的日常性关联交易具体如下：

（1）2025 年预计向关联方新昌县凌源机械厂购买产品配件，金额不超过3,800,000 元。

（2）公司控股股东、实际控制人俞进、甘玉英为公司预计发生的不超过 500万元人民币的贷款提供担保。

具体内容详见公司于2025年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东俞进、新昌县久久实业有限公司、甘玉英、新昌县进诚机械电子有限公司、俞姮君、陈止三、新昌君苒企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。（二）审议通过《关于公司申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营需要，2025 年度公司拟向金融机构（包括银行、融资租赁公司等）申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度（具体授信额度以金融机构最终审批为准）。有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止，上述额度在有效期内可循环使用。公司将视实际生产经营需要在授信额度范围内办理各项贷款、项目融资、银行承兑汇

公告编号：2025-011

票、信用证、保函、融资租赁等业务，最终发生额、利息、期限、担保方式等由公司与金融机构协商确定，以最终实际签署的合同为准。办理授信过程中，如涉及公司对外提供担保，公司将按照相关规定履行相关决策程序和信息披露义务。上述授信事项自股东大会决议之日起，授权公司法定代表人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2025年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司委托理财的议案》
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