公告日期：2025-04-18

证券代码：874494 证券简称：新涛智控 主办券商：方正承销保荐
浙江新涛智控科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874494 新涛智控 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请浙江京衡律师事务所的律师出席见证并出具法律意 见书。
（七）会议地点

浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会全面总结分析 2024 年
度公司经营情况并制定 2025 年度工作计划和目标，形成《2024 年度董事会工 作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—
—独立董事》《公司章程》《独立董事制度》的规定，公司独立董事就 2024 年 度履职情况编制《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》
（公告编号：2025-033）。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会拟就 2024 年度工作情
况及 2025 年度工作重点向股东大会作《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司基于 2024 年度的经营情况和财务状况，结合经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审定的 2024 年度财务报表以及相关财务报表附注，组织编制 《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合 2024 年度公司实际
经营情况及 2025 年度发展愿景，编制《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行审计。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）在对公司财务报表等进行审计后，为公司出具了标准无保留意见的
审计报告，内容能够公允、真实反映公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号： 2025-013）。
（七）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定，公司依据 2024 年度的经营状况和
财务状况，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 《2024 年年度报告》……
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