公告日期：2025-04-18

证券代码：874494 证券简称：新涛智控 主办券商：方正承销保荐
浙江新涛智控科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 4 月 16 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于修
改公司部分治理制度的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本
制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江新涛智控科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 宗旨

为了进一步规范浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《浙江新涛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二条 证券事务部

董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会印章，为公司的信息披露事务负责人，负责信息披露事务。

第二章 董事的权利与义务

第三条 董事享有下列权利：

（一）出席董事会会议，并行使表决权；

（二）根据《公司章程》规定或接受董事会委托代表公司；

（三）根据《公司章程》规定或接受董事会委托处理公司业务；

（四）股东会授予的其他职权

第四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：
（一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二)不得挪用公司资金；

（三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四)不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五)不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六)未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七)不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八)不得擅自披露公司秘密；

（九)不得利用其关联关系损害公司利益；

（十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：
（一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二)应公平对待所有股东；

（三)及时了解公司业务经营管理状况；

（四)应当对公司定期报告签署书面确认意见；

（五)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

（六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第七条 董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为
公开信息。

第三章 董事会的组成及职权

第八条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员包括三名独立
董事。

第九条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制……
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