公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-033

证券代码：874494 证券简称：新涛智控 主办券商：方正承销保荐
浙江新涛智控科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨庆泉、吕晓青、杨琴在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨庆泉先生，1944 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1970 年 7 月至 2004 年 4 月，任同济大学教授；2017 年至今，任公司独立董事；
2012 年至今，任迅达科技集团股份有限公司独立董事；现兼任中国五金协会燃气具分会技术委员会顾问、浙江省燃气具和厨具厨电行业协会标准化委员会顾问。

吕晓青女士，1969 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1991 年 8 月至 1993 年 5 月，任杭州制氧机厂助理经济师；1993 年 5 月至
1993 年 12 月，任杭州东邦复合材料有限公司财务人员；1993 年 12 月至今，任
浙江工业大学副教授；2009 年 4 月至今，任杭州骏歌文化创意有限公司监事；
2015 年 6 月至今，任浙江省国家大学科技园创业导师；2018 年 3 月至 2024 年 7
月，任浙江日发纺织机械股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任公司独立董事；2022 年 3 月至今，任浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事。

杨琴女士，1972 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。1994 年 8 月至今，任浙江财经大学财政学院、法学院教师；1999 年 9 月至

公告编号：2025-033

今，兼任浙江海浩律师事务所律师。2021 年 8 月至今，任公司独立董事。

上述独立董事均不存在影响独立性的情况，亦不存在未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事杨庆泉、
吕晓青、杨琴会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

杨庆泉 4 4 0 0 否 2

吕晓青 4 4 0 0 否 2

杨琴 4 4 0 0 否 2

三、……
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