
公告日期:2025-06-30
公告编号:2025-042
证券代码:874494 证券简称:新涛智控 主办券商:方正承销保荐
浙江新涛智控科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 28 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
会议现场地点:浙江省新昌县新涛路 68 号浙江新涛智控科技股份有限公
司(以下简称“公司”)会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长俞进先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 名,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
公告编号:2025-042
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司副总经理张晓彬、技术总监张伟国等其他高级管理人员列席会议。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协
议的议案》
1.议案内容:
鉴于公司战略发展的需要,经公司与方正证券承销保荐有限责任公司充分 沟通与友好协商,就解除持续督导相关事宜达成一致意见,双方拟签署附生效 条件的解除持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司 出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议
的说明报告的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议,公司根 据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定,拟向全国中小企业股 份转让系统有限责任公司提交《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解 除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
公告编号:2025-042
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司拟与渤海证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容:
鉴于公司战略发展的需要,经与渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海 证券”)充分沟通与友好协商,渤海证券拟承接公司主办券商工作,并履行持 续督导职责。公司与渤海证券就持续督导服务相关事宜达成一致意见并拟签署 附生效条件的持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公 司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 500,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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