公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-047

证券代码：874494 证券简称：新涛智控 主办券商：渤海证券
浙江新涛智控科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省新昌县新涛路 68 号浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长俞进

6.会议列席人员：公司董事会秘书等高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营范围变更暨<公司章程>修订的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-047

为进一步规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《浙江新涛智控科技股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于2025年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨庆泉、吕晓青、杨琴对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司执行董事、总经理及法定代表人变更的议案》1.议案内容：

因全资子公司上海福慧特泵业制造有限公司经营与发展需要，拟将上海福慧特泵业制造有限公司执行董事兼总经理由俞进先生变更为俞姮君女士。变更后，俞姮君女士任上海福慧特泵业制造有限公司执行董事兼总经理，作为执行公司事务的董事，为上海福慧特泵业制造有限公司法定代表人。上海福慧特泵业制造有限公司绍兴分公司负责人一并变更为俞姮君女士。

具体内容详见公司于2025年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更子公司执行董事、总经理、法定代表人及分公司负责人的公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-047

（三）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
1.议案内容：

根据公司整体战略规划和未来经营发展的需要，为进一步优化公司管理结构和管理流程，提高公司运营管理效率和管理水平，结合公司实际情况，决定对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司于2025年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司内审负责人任命的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任胡亚生先生为公司内审负责人，负责公司内部……
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