公告日期：2025-09-16

证券代码：874494 证券简称：新涛智控 主办券商：渤海证券
浙江新涛智控科技股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

除下列修订条款外，第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条、第四十九条、第五十一条中的“监事会”均修订为“审计委员会”。章程中其他所有“监事”“监事会”均删除。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九条 本公司章程自生效之日起，即成 第九条 本公司章程自生效之日起，即 为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与 股东与股东之间权利义务关系的具有法 股东、股东与股东之间权利义务关系 律约束力的文件，对公司、股东、董事、 的具有法律约束力的文件，对公司、股 监事、高级管理人员具有法律约束力的 东、董事、高级管理人员具有法律约束 文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东可以起诉公司董事、监事、经理和其 股东，股东可以起诉公司董事、高级管 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 理人员，股东可以起诉公司，公司可以 司可以起诉股东、董事、监事、经理和其 起诉股东、董事、高级管理人员。公司
他高级管理人员。公司坚决遵守国家法 坚决遵守国家法律、法规及本章程规律、法规及本章程规定，维护国家利益和 定，维护国家利益和社会公共利益，接社会公共利益，接受政府有关部门监督。 受政府有关部门监督。
第十九条 公司根据经营和发展的需要， 第十九条 公司根据经营和发展的需依照法律、法规的规定，经股东会分别作 要，依照法律、法规的规定，经股东会出决议，可以采用下列方式增加资本： 分别作出决议，可以采用下列方式增
（一）公开发行股份； 加资本：

（二）非公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （二）向特定对象发行股份；

（四）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；

（五）法律、行政法规规定的其他方式。 （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定的其他方
式。

第二十一条 公司在下列情况下可以依 第二十一条公司在下列情况下可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 照法律、行政法规、部门规章和本章程
规定收购本公司的股份： 的规定收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （三）将股份用于员工持股计划或者股
激励； 权激励；

（四）股东因对股东会作出的公司合并、 （四）股东因对股东会作出的公司合分立决议持异议，要求公司收购其股份 并、分立决议持异议，要求公司收购其
的； 股份的；

（五）将股份用于转换上市公司发行的可 （五）将股份用于转换上市公司发行的
转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股东 （六）公司为维护公司价值及股东权益
权益所必需。 所必需。

除上述情形外，公司不得收购本公司股 除上述情形外，公司不得收购本公司

份。 股份。

第二十七条 公司股东享有下列权利： 第二十七条 公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利 （一）依照其所持有的股份份额获得股
和其他形式的利益分配； 利和其他……
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