公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-102

证券代码：874494 证券简称：新涛智控 主办券商：渤海证券
浙江新涛智控科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：浙江省绍兴市新昌县新涛路 68 号浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长俞进先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数40,760,200 股，占公司有表决权股份总数的 81.5204%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-102

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理张晓彬、技术总监张伟国列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《浙江新涛智控科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内
容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,760,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，公司拟根据《中华人民共和国公司法》修订情况和《公司章程》修订情况，并结合公司实际，对需股东会

公告编号：2025-102

审议的公司治理制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告如下：

1.《股东会制度》（公告编号：2025-076）

2.《董事会制度》（公告编号：2025-077）

3.《独立董事制度》（公告编号：2025-078）

4.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-079）

5.《对外担保管理制度》（公告编号：2025-080）

6.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-081）

7.《承诺管理制度》（公告编号：2025-082）

8.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-083）

9.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-084）

10.《内幕信息知情人登记管理制度……
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