公告日期：2025-11-27

证券代码：874494 证券简称：新涛智控 主办券商：渤海证券
浙江新涛智控科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江省新昌县新涛路 68 号浙江新涛智控科技股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长俞进先生
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2025 年第七次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

董事会拟提议于2025年12月15日召开公司2025年第七次临时股东会会议，
股权登记日为 2025 年 12 月 9 日。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-168）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于确认公司最近三年一期关联交易情况的议案》
1.议案内容：

公司最近三年一期（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月）的
关联交易情况如下：

2022 年度公司向关联方新昌县凌源机械厂采购材料合计 3,064,110.28 元；
关键管理人员报酬 2,771,637.28 元。

2023 年度公司向关联方新昌县凌源机械厂采购材料合计 3,002,566.17 元；
公司控股股东、实际控制人俞进、甘玉英为公司提供担保，担保金额 600,000 元；关键管理人员报酬 3,458,374.49 元。

2024 年度公司向关联方新昌县凌源机械厂采购材料合计 2,987,372.12 元；
公司控股股东、实际控制人俞进、甘玉英为公司提供担保，担保金额 600,000 元；关键管理人员报酬 3,190,575.53 元。

2025 年 1-6 月公司向关联方新昌县凌源机械厂采购材料合计 1,733,983.58
元；关键管理人员报酬 1,140,261.49 元。

各董事确认上述公司最近三年一期（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025
年 1-6 月）关联交易情况，并确认公司最近三年一期（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月）的关联交易公平、公允，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易确认公告》（公告编号：2025-169）。
2.回避表决情况

关联董事俞进、俞姮君、何明辉、贾再均、陈燕、陈慧丽、吕晓青、杨琴回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王启、吕晓青、杨琴对本项议案发表了同意的独立意见。（三）审议通过《关于公开转让说明书更正的议案》
1.议案内容：

浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 3 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《公开转让说明书》。经事后审核，公司拟对已披露的《公开转让说明书》部分内
容进行更正。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书（更正公告）》（公告编号：2025-155）、《公开转让说明书（更正后）》。
2.审计委员会意见

经审阅，我们认为，公司编制的《公开转让说明书（更正后）》能更加真实……
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