公告日期：2026-03-25

证券代码：874494 证券简称：新涛智控 主办券商：渤海证券

浙江新涛智控科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司现任独立董事王启、吕晓青、杨琴在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王启先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 11 月出生，本科学历，
高级工程师。1982 年 8 月至 1989 年 7 月，任职于中国市政工程华北设计研究
总院有限公司，担任工程师；1989 年 7 月至 1997 年 8 月，担任该公司高级工
程师、燃气研究院副所长；1997 年 8 月至 2019 年 11 月，担任该公司正高级
工程师、燃气研究院院长；2019 年 11 月至 2025 年 8 月，担任该公司技术顾
问。2025 年 10 月起，任本公司独立董事。

吕晓青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 2 月出生，硕士研究
生学历，副教授职称。其职业经历始于 1991 年 8 月，曾任杭州制氧机厂助理
经济师、杭州东邦复合材料有限公司财务人员；自 1993 年 12 月至今，于浙江
工业大学担任副教授。其间，自 2009 年 4 月起兼任骏歌文化监事，2015 年 6
月起受聘为浙江省国家大学科技园创业导师。其在上市公司及公众公司的任职
经历包括：2018 年 3 月至 2024 年 2 月，任日发纺织独立董事；2022 年 3 月至
今，任豪声电子独立董事；2024 年 1 月至今，任朗信电气独立董事。吕女士自 2021 年 8 月起担任本公司独立董事。

杨琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 7 月出生，硕士研究生
学历，副教授职称。1994 年 8 月至今，于浙江财经大学（先后任职于财政学 院、法学院）担任教师。1999 年 9 月至今，兼任浙江海浩律师事务所律师。 2021 年 8 月起，担任本公司独立董事。

杨庆泉先生，1944 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1970 年 7 月至 2004 年 4 月，任同济大学教授；2017 年至 2025 年 10 月，任公
司独立董事；2012 年至今，任迅达科技集团股份有限公司独立董事；现兼任中 国五金协会燃气具分会技术委员会顾问、浙江省燃气具和厨具厨电行业协会标 准化委员会顾问。

报告期内，独立董事不存在影响其独立性的情况，各独立董事认真、勤勉、 谨慎履行职责。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、8 次股东会会议。独立董事王启、
吕晓青、杨琴、杨庆泉（已离任）会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王启 4 4 0 0 否 ……
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