公告日期：2026-03-25

证券代码：874494 证券简称：新涛智控 主办券商：渤海证券
浙江新涛智控科技股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合内部控制制度，在内部控制日常
监督和专项监督的基础上，公司对 2025 年12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评
价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负
责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报
告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内
部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范
体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：浙江新涛智控科技股份有限公司、上海福慧特泵业制造有限公司、上海福慧特泵业制造有限公司绍兴分公司、浙江新涛电子科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00% ，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：家用燃气器具旋塞阀总成及厨卫电器控制模块的研发、生产和销售，精密温控节能产品的研发、生产和销售，公司层面流程：公司治理、内部组织架构、发展战略、企业文化、信息披露、信息与沟通、内控审计部门设立情况；业务层面流程：人力资源政策、采购与付款业务、销售与收款业务、生产流程与成本控制、研究与开发、资金活动、资产管理、财务报告、关联交易、对子公司管控等；重点关注的领域主要包括关联交易、采购与付款业务、销售与收款业务、研究与开发等领域。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理制度组织开展内部 控制评价工作。

公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认 定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财 务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控 制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1．财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷

错报金额≥资产总额 资产总额的 3%≤错报金额 错报金额＜资产总额的
的 5%或错报金额≥ ＜资产总额的 5%或营业收 3%或错报金额＜营业收
营业收入的 5% 入的 3%≤错报金额＜营业 入的 3%

收入的 5%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷

A、控制环境无效； A、公司非管理层存在 除重大缺陷和重要缺陷
B、公司董事和高层管理 严重的……
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