公告日期：2026-05-06

公告编号：2026-026

证券代码：874495 证券简称：永大股份 主办券商：国泰海通
江苏永大化工机械股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874495 永大股份 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于提名并拟认定核心员工的议案》 √

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市，为了提高员工工作积极性，进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公 司高质量长期稳定发展，公司董事会提名丁继平、赵浩、马晓平为公司核心员 工。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（南通恒永企业管理中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

公告编号：2026-026

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人参加会议的，应出示本人 身份证、自然人股东的授权委托书；由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或 其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单 位印章的营业执照复印件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代 表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印 章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 21 日上午 9:00

（三）登记地点：如皋市九华镇华兴路 9 号江苏永大化工机械股份有限公司会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张剑峰 联系电话：0513-80697260 邮箱：IR@jsydzb.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件

江苏永大化工机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

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