公告日期：2025-06-27

证券代码：874495 证券简称：永大股份 主办券商：国泰海通
江苏永大化工机械股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李进先生

6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏永大化工机械股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《江苏永大化工机
械股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名，现提名李进先生、顾秀红女士、钱坤先生、张剑峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

当选董事将组成公司第二届董事会，任期三年，经股东会审议通过之日起起算。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对董事候选人进行投票。

具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》。
2.回避表决情况：

董事李进、顾秀红、钱坤、张剑峰回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘志耕、吕凤霞、虞忠红对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《江苏永大化工机械股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名，现提名刘志耕先生、吕凤霞女士、虞忠红女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

当选董事将组成公司第二届董事会，任期三年，经股东会审议通过之日起起算。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对董事候选人进行投票。

具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》。
2.回避表决情况：

董事刘志耕、吕凤霞、虞忠红回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘志耕、吕凤霞、虞忠红对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司董事、监事津贴的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》的规定，公司董事、监事薪酬、津贴方案如下：

（1）董事薪酬

根据公司发展情况，在公司担任其他职务的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取其职务报酬，不再领取董事薪酬或津贴。

独立董事津贴为税前 5 万元/年，独立董事的津贴按月发放。

（2）监事薪酬

根据公司发展情况，在公司担任职务的监事，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取其职务报酬，不再领取监事津贴。
2.回避表决情况：

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订版）的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护投资者利益，进一步明确公司本次发行上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的措施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所股票上市规则（……
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