公告日期：2025-06-27

证券代码：874495 证券简称：永大股份 主办券商：国泰海通
江苏永大化工机械股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

董事会
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合 规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 9：00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874495 永大股份 2025 年 7 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师（上海）事务所律师为见证律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于审议公司董事、监事津贴

1. √

的议案》

《关于公司向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易

2. √

所上市后三年内稳定股价措施的

预案（修订版）的议案》

《关于公司 2025 年第一季度审

3. √

阅报告的议案》

累积投票议案：选举董事、监事

4. 非独立董事选举 应选人数 4 人

4.1 非独立董事李进 √

4.2 非独立董事顾秀红 √

4.3 非独立董事钱坤 √

4.4 非独立董事张剑峰 √

5. 独立董事选举 应选人数 3 人

5.1 独立董事刘志耕 √

5.2 独立董事吕凤霞 √

5.3 独立董事虞忠红 √

6. 监事选举 应选人数 2 人
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。