公告日期：2025-08-14

证券代码：874495 证券简称：永大股份 主办券商：国泰海通
江苏永大化工机械股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李进先生

6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏永大化工机械股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司增加投资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏永大化工机械股份有限公司全资子公司增加注册资本的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为此需对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘志耕、吕凤霞、虞忠红对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度（股东会审议）的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据公司实际情况，对公司相关制度进行了修订。

（www.neeq.com.cn）披露的公告：

（1）《股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）

（2）《董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）

（3）《对外投资管理制度》（2025 年 8 月修订）

（4）《对外担保管理制度》（2025 年 8 月修订）

（5）《关联交易管理制度》（2025 年 8 月修订）

（6）《投资者关系管理制度》（2025 年 8 月修订）

（7）《利润分配管理制度》（2025 年 8 月修订）

（8）《承诺管理制度》（2025 年 8 月修订）

（9）《信息披露管理制度》（2025 年 8 月修订）

（10）《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 8 月修订）

（11）《独立董事制度》（2025 年 8 月修订）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘志耕、吕凤霞、虞忠红对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度（董事会审议）的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据公司实际情况，对公司相关制度进行了修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：

（1）《内部审计制度》（2025 年 8 月修订）

（2）《总经理工作细则》（2025 年 8 月修订）

（3）《董事会秘书工作细则》（2025 年 8 月修订）

（4）《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》（2025 ……
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