公告日期：2025-08-14

证券代码：874495 证券简称：永大股份 主办券商：国泰海通
江苏永大化工机械股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

删除部分条款中“监事会”“监事” -

部分条款中“监事会” 部分条款中“审计委员会”

第七条 董事长为公司法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董事
或者经理为公司的法定代表人，董事长
系代表公司执行事务的董事，董事长由
董事会选举产生。

第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议及国家授权的主管部门 分别作出决议及国家授权的主管部门批准（如需），可以采用下列方式增加 批准（如需），可以采用下列方式增加

资本： 资本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以资本公积金转增股本； （四）以资本公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。

股东会可以授权董事会在三年内决定
发行不超过已发行股份百分之五十的
股份。但以非货币财产作价出资的应当
经股东会决议。

董事会依照前款规定决定发行股份导
致公司注册资本、已发行股份数发生变
化的，对本章程该项记载事项的修改不
需再由股东会表决。

第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十五条 公司因本章程第二十三第一款第（一）项、第（二）项规定的 条第一款第（一）项、第（二）项规定情形收购本公司股份的，应当经股东大 的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十三条第一 会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授 依照本章程的规定或者股东会的授权，权，经三分之二以上董事出席的董事会 经三分之二以上董事出席的董事会会
会议决议。 议决议。

公司依照本章程第二十三条第一款规 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项 定收购本公司股份后，属于第（一）项
情形的，应当自收购之日起 10 日内注 情形的，应当自收购之日起 10 日内注
销；属于第（二）项、第（四）项情形 销；属于第（二）项、第（四）项情形
的，应当在 6 个月内转让或者注销；属 的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
于第（三）项、第（五）项、第（六） 于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公……
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