公告日期：2025-08-14

证券代码：874495 证券简称：永大股份 主办券商：国泰海通
江苏永大化工机械股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874495 永大股份 2025 年 8 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章程>的

1. 议案》 √

《关于废止公司<监事会议事规则>及北

2. 京证券交易所上市后适用的<监事会议事 √

规则>的议案》

《关于修订公司北京证券交易所上市后

3. 适用的公司章程（草案）的议案》 √

《关于修订公司部分治理制度（股东会审

4. 议）的议案》

4.01 《股东会议事规则》（2025 年 8 月修订） √

4.02 《董事会议事规则》（2025 年 8 月修订） √

4.03 《对外投资管理制度》（2025年8月修订） √

4.04 《对外担保管理制度》（2025年8月修订） √

4.05 《关联交易管理制度》（2025年8月修订） √

《投资者关系管理制度》（2025 年 8 月修

4.06 订） √

4.07 《利润分配管理制度》（2025年8月修订） √

4.08 《承诺管理制度》（2025 年 8 月修订） √

4.09 《信息披露管理制度》（2025年8月修订） √

《内幕信息知情人登记管理制度》（2025

4.10 年 8 月修订） √

4.11 《独立董事制度》（2025 年 8 月修订） √

《关于修订公司北京证券交易所上市后

5. 适用的内部治理制度(股东会审议)的议

案》

《股东会议事规则》（北交所上市后适用）

5.01 （2025 年……
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