公告日期：2025-08-29

证券代码：874495 证券简称：永大股份 主办券商：国泰海通
江苏永大化工机械股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏永大化工机械股份有限公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李进先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数138,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结 合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，为此需对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数138,760,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>及北京证券交易所上市后适用
的<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因此， 公司现行的《监事会议事规则》以及公司在北京证券交易所上市后适用的《监事 会议事规则》拟相应废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数138,760,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司北京证券交易所上市后适用的公司章程（草案）的
议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。为进 一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对北京证 券交易所上市后适用的公司章程（草案）及相关公司治理制度进行了修订。

具体内容详见公司于 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数138,760,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）《关于修订公司部分治理制度（股东会审议）的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《<股东会议事规则>（2025 年 8 月修订）》

普通股同意股数 138,760,000股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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