公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-141

证券代码：874495 证券简称：永大股份 主办券商：国泰海通
江苏永大化工机械股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李进先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏永大化工机械股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》1.议案内容：

因公司董事张剑峰先生于 2025 年8 月 29 日主动请辞其担任的公司第二届

公告编号：2025-141

董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会 薪酬与考核委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据 相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整第二届董事 会薪酬与考核委员会委员。

调整前第二届董事会薪酬与考核委员会成员：吕凤霞（召集人）、虞忠红、 张剑峰。

调整后第二届董事会薪酬与考核委员会成员：吕凤霞（召集人）、虞忠红、 丁继平。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会 委员的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏永大化工机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏永大化工机械股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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