公告日期：2026-03-25

证券代码：874495 证券简称：永大股份 主办券商：国泰海通
江苏永大化工机械股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李进先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏永大化工机械股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年<审计报告>及相关文件的议案》
1.议案内容：

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《审计报告》、《非经常性损益明细表鉴证报告》、 《二〇二五年度内部控制审计报告》及《内部控制自我评价报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审 议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘志耕、吕凤霞、虞忠红对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真 贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展了董事会各项工作，保障了公司良好 运作和高质量可持续发展，公司董事会对 2025 年工作进行总结，并形成《公 司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在
2025 年度股东会上述职。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上 市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，编制了 《公司 2025 年年度报告及摘要》。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审 议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘志耕、吕凤霞、虞忠红对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度报表数据并结合财务状况和经营情况，编制了《2025
年度财务决算报告》。
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