公告日期：2026-03-25

证券代码：874495 证券简称：永大股份 主办券商：国泰海通

江苏永大化工机械股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为江苏永大化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘志耕、吕凤霞、虞忠红在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘志耕先生，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
注册会计师、高级会计师、高级审计师。1981 年 12 月至 1990 年 12 月，担任
如皋县税务局税务专管员；1990 年 12 月至 1997 年 9 月，历任南通市审计师
事务所审计员、部门副主任；1997 年 9 月至 2016 年 12 月，担任南通市注册
会计师协会副秘书长；2009 年 12 月至 2011 年 11 月，担任江苏通光电子线缆
股份有限公司独立董事；2009 年 12 月至 2019 年 8 月担任中共南通市注册会
计师行业委员会党委副书记；2013 年 1 月至 2019 年 2 月，担任北京东土科技
股份有限公司独立董事；2013 年 6 月至 2019 年 6 月，担任江苏综艺股份有限
公司独立董事；2013 年 12 月至 2016 年 4 月，担任南通锻压设备股份有限公
司独立董事；2014 年 5 月至 2017 年 11 月，担任江苏通光电子线缆股份有限
公司独立董事；2015 年 12 月至 2021 年 12 月，担任通富微电子股份有限公独
立董事；2017 年 9 月至 2019 年 7 月，担任文峰大世界连锁发展股份有限公司
独立董事；2019 年 7 月至 2020 年 11 月，担任文峰大世界连锁发展股份有限

公司总审计师；2016 年 11 月至 2022 年 11 月，担任南通江天化学股份有限公
司独立董事；2020 年 10 月至 2022 年 10 月，担任江苏华灿电讯集团股份有限
公司董事；2020 年 12 月至 2022 年 7 月，担任江苏文峰集团有限公司总审计
师；2017 年 7 月至 2023 年 7 月，担任江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限
公司独立董事；2020 年 9 月至今，担任江苏捷捷微电子股份有限公司独立董
事；2020 年 12 月至 2023 年 12 月，担任江苏通光电子线缆股份有限公司独立
董事；2020 年 8 月至 2024 年 11 月，担任江苏万高药业股份有限公司独立董
事；2022 年 10 月至今，担任江苏四维咨询集团有限公司董事长，2023 年 1 月
至 2025 年 4 月担任四维（南通）税务师事务所有限公司监事；2025 年 6 月至
今，担任江苏综艺股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，担任永大股份独 立董事。

吕凤霞女士，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。
2003 年 4 月至 2014 年 6 月，担任东北石油大学教师；2014 年 7 月至今，担任
常州大学教师；2022 年 7 月至今，担任永大股份独立董事。

虞忠红女士，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。
2010 年 10 月至 2019 年 4 月，担任南通市港闸区人民法院审判员；2019 年 4
月至 2022 年 8 月，担任江苏启星律师事务所专职律师；2022 年 9 月至 2023 年
8 月，担任江苏领先半导体科技有限公司监事；2022 年 8 月至 2025 年 1 月，
担任北京市盈科（南通）律师事务所股权高级合伙人律师；2025 年 2 月至今， 担任上海申浩律师事务所合伙人律师；2022 年 7 月至今，担任永大股份独立 董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事刘志
耕、吕凤霞、虞忠红会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东……
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