公告日期：2026-04-15

证券代码：874495 证券简称：永大股份 主办券商：国泰海通
江苏永大化工机械股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏永大化工机械股份有限公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李进先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数138,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于公司 2025 年<审计报告>及相关文件的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《2025 年度审计报告》

普通股同意股数 138,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《非经常性损益明细表鉴证报告》

普通股同意股数 138,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《二〇二五年度内部控制审计报告》及《内部控制自我评价报
告》

普通股同意股数 138,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股
东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真 贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展了董事会各项工作，保障了公司良好 运作和高质量可持续发展，公司董事会对 2025 年工作进行总结，并形成《公 司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 138,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并在 2025
年度股东会上述职。

议案详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 138,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上 市公众公司信息披露内容与格式准则第……
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