公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-007

证券代码：874496 证券简称：贝昂智能 主办券商：国投证券
苏州贝昂智能科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冉宏宇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签订投资协议暨购买土地使用权的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展战略规划，为进一步完善公司产业布局，公司拟在苏州工业

公告编号：2025-007

园区购买土地使用权用于投资建设总部研发制造中心。本项目公司计划总投资约1 亿元人民币，包括厂房、设备投入和土地出让金。最终投资金额以项目建设实际投入为准。公司董事会授权管理层负责本项目的组织实施等相关具体事宜，包
括但不限于相关协议的签订等。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买土地使用权新建厂房的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州贝昂智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

苏州贝昂智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日

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