公告日期：2025-04-22

证券代码：874496 证券简称：贝昂智能 主办券商：国投证券
苏州贝昂智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874496 贝昂智能 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市锦天城律师事务所律师
（七）会议地点

苏州市苏州工业园区淞北路 175 号 1 号楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，董事会对 2024
年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事俞雪华、周少华向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于2025年4月22日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-020）。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，监事会对 2024
年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，并根据 2024 年度的经营情况，完成了 2024 年年度报告及年度报告摘要的
编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年4月22日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
公司根据实际经营情况编制了《公司 2024 年度财务决算报告》和《公司 2025
年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2024 年年度利润分配的议案》

公司拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 60,000,000 股为基准，向全体股东
每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计派发现金红利 60,000,000 元（含税）。
具体内容详见公司于2025年4月22日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。
（六）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司及子公司拟使用自有闲置资金投资额度本金不超过人民币 8,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在任意时点进行投资理财的本金金额不超过人民币 8,000 万元……
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