公告日期：2025-04-28

证券代码：874496 证券简称：贝昂智能 主办券商：国投证券
苏州贝昂智能科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第一届监事会第七次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

苏州贝昂智能科技股份有限公司

监事会议事规则

第一条 为进一步规范苏州贝昂智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，
完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公
司法》”）、和《苏州贝昂智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会
主席由全体监事过半数选举产生。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表
的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代

监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监事
应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。

第三条 监事会行使以下职权：

(一) 对董事会编制的公司定期报告进行审核，并以监事会决议的形式
说明定期报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真
实、准确、完整；

(二) 检查公司财务；

(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法
律、行政法规、部门规章、《公司章程》或者股东会决议的董事、
高级管理人员，应当向董事会通报或者向股东会报告，提出罢免
的建议；

(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高
级管理人员予以纠正；

(五) 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和
主持股东会职责时召集和主持股东会；

(六) 向股东会提出提案；

(七) 依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计
师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
(九) 公司财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，监事
会应当对董事会专项说明的提出意见并作出决议；

(十) 监事会应当对公司开展新业务的提出意见；

(十一) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定或股东会授
予的其他职权。

第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事
会应当在十日内召开临时会议：

(一) 任何监事提议召开时；

(二) 股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章、《公
司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

(三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者
在市场中造成恶劣影响时；

(四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或被证
券交易所公开谴责时；

(六) 《公司章程》规定的其他情形。

第五条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集
会议提案，并可就有关提案向公司员工征求意见。在征集提案和征求
意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管
理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第六条 监事提议召开……
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