公告日期：2025-04-28

证券代码：874496 证券简称：贝昂智能 主办券商：国投证券
苏州贝昂智能科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通
过，尚需提交公司股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

苏州贝昂智能科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范苏州贝昂智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外
投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州贝昂智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本对外投资管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的
货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债
券、委托理财等。

第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置公司资
源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称
“子公司”）的对外投资行为。

第二章 对外投资的审批权限

第五条 公司对外投资的审批应严格按照适用的法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《公司章程》及公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。

第六条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，由董事会审议批准：
(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占
公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

(二) 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过
1000 万元的；

(三) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000 万元；

(四) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，
且超过 150 万元；

(五) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

公司拟发生的对外投资未达到上述标准的，除法律、行政法规、部门规章或《公司章程》另有规定外，由董事长审查决定。如董事长为关联方，则应提交董事会审议。

第七条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，经由股东会审议批准：
(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占
公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

(二) 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过
5000 万元的；

(三) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；

(四) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，
且超过 750 万元；

(五) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。

第八条 公司在进行委托理财时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易
事项的类型在连续十二个月内累计计算，执行本制度第六条、第七条规定。已履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。公司在进行委托理财之外的其他投资时，应当对相同投资类别下标的相关的各项投资，按照连续十二个月内累计计算的原则，执行本制度第六条、第七条规定。已履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
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