公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-049

证券代码：874496 证券简称：贝昂智能 主办券商：国投证券
苏州贝昂智能科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长冉宏宇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露的《苏州贝昂智能科技股份有限

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公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

因公司日常经营发展需要，公司拟以信用方式向银行申请人民币 2 亿元授信额度，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，期限为一年。自公司股东会审议通过之日起算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为支持员工租赁公租房，公司预计为员工提供额度不超过人民币 50 万元的担保，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次审议的担保额度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞雪华、周少华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

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本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整 Airdog Japan Co.,Ltd.15%股权受让主体的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 7 月 21 日召开第一届董事会第十六次会议审议并通过了《关
于子公司与 Shigemitsu Kitamura 签订股权转让协议的议案》，同意苏州贝昂智能
科技股份有限公司之子公司 Airdog USA Inc.受让 Shigemitsu Kitamura 持有的
Airdog Japan Co., Ltd.的 15%股权。现基于公司经营考虑，拟将 Airdog Japan Co.,
Ltd.15%股权的受让主体由子公司 Airdog USA Inc.调整为苏州贝昂智能科技股份有限公司并签订股权转让协议，其他内容不变。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，提请于 2025 年 9 月 10 日在公
司召开 2025 年第一次临时股东会，审议经本次董事会审议通过并需提交股……
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