公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-062

证券代码：874496 证券简称：贝昂智能 主办券商：国投证券
苏州贝昂智能科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年 11 月 5 日召开第一届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于增选并提名独立董事的议案》。

提名高晓光先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，提名高晓光先生担任公司独立董事。
（三）新任董监高人员履历

高晓光，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国
执业律师。1994 年 7 月至 2004 年 4 月，历任河北省贸促会法律部科员、办公室秘书、
党组秘书、河北国际商会法律顾问处副主任；2004 年 4 月至 2017 年 10 月，历任河北
百盛律师事务所合伙人律师、主任；2017 年 11 月至今，担任国浩律师（石家庄）事务所主任、管理合伙人。

公告编号：2025-062

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。
三、独立董事意见

公司董事会此次提名高晓光先生作为独立董事候选人的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，符合担任公司独立董事的独立性资格与相关条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，无重大失信等不良记录，不是失信联合惩戒对象。
四、备查文件

《苏州贝昂智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

苏州贝昂智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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