公告日期：2025-11-06

证券代码：874496 证券简称：贝昂智能 主办券商：国投证券
苏州贝昂智能科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 11 月 5 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通
过。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为促进苏州贝昂智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规
范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管
理与监督，依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性
文件以及《苏州贝昂智能科技股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）的相关规定和要求，制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事
会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规和公司章程对公司高
级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他
人谋取利益。

第二章 任职资格

第四条 公司董事会秘书的任职资格：

（一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年
以上；

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；

（三）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规
和规章，能够忠诚地履行职责；

（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。

第五条 下列人员不得担任董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、高
级管理人员的；

（四）公司现任审计委员会成员；

（五）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律
师；

（六）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 主要职责

第六条 董事会秘书的主要职责是：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定
公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务
人遵守信息披露相关规定；

（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与
证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等
之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及
高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确
认；

（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回
复全国股转公司监管问询；

（六）组织董事、高级管理人员进行证券法律法规和全国股转系统
相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权
利和义务；

（七）督促董事、高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、规
范性文件、全国股转公司相关规定及公司章程，切实履行其
所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定
的决议时，应当予以提醒并立即如实地向全国股转公司报……
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