公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-079

证券代码：874496 证券简称：贝昂智能 主办券商：国投证券
苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 11 月 5 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通
过。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范苏州贝昂智能科技股份有限公司领导人员的产生，优化董事会和
高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《公司法》、《证券法》和《苏州贝昂智能科技股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”）的相关规定，公司董事会设立提名委员会（以下简称“提
名委员会”或“本委员会”），并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告
工作。

公告编号：2025-079

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委
员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据
上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会对董事会负责。
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期
限，形成决议提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

公告编号：2025-079

（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新任董
事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等
广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三） 收集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、
工作业绩以及工作能力等基本信息，形成书面材料；

（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事候选人或高
级管理人员候选人人选。

第四章 召集议事细则

第十一条 提名委员会召开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任
委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；经全体委员同意，
可以采取通讯表决的方式召……
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