公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-091

证券代码：874496 证券简称：贝昂智能 主办券商：国投证券
苏州贝昂智能科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以现场传达方式发
出

5.会议主持人：董事长冉宏宇

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意豁免董事会会议通知期限的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-091

鉴于董事会成员已就本次会议拟审议事项进行了充分沟通和了解，且全体董事已知悉会议召开时间，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，
公司拟豁免本次董事会通知时限，并于 2025 年 11 月 21 日召开第一届董事会第
十九次会议，本次会议的有效性不会因该等豁免而受到影响。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整第一届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会，并拟选举以下董事为公司董事会各专门委员会委员：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 冉宏宇 冉宏宇、章燕、周少华

审计委员会 俞雪华 俞雪华、高晓光、李鸿强

提名委员会 周少华 周少华、冉宏宇、俞雪华

薪酬与考核委员会 高晓光 高晓光、冉宏宇、俞雪华

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贝昂智能：关于调整第一届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-092）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-091

（三）审议通过《关于终止对外投资事项的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《贝昂智能：关于终止对外投资事项的公告》（公告编号：2025-093）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《贝昂智能：关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-094）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议……
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