公告日期：2026-04-24

证券代码：874496 证券简称：贝昂智能 主办券商：国投证券
苏州贝昂智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

苏州市苏州工业园区淞北路 175 号 1 号楼公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式表决。本次会议公司同一股东应选择其中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874496 贝昂智能 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

上海市锦天城律师事务所律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2. 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

3. 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √

4. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

5. 《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》 √

6. 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

7. 《关于申请项目贷款暨资产抵押的议案》 √

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，履行董事会的各项职责，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

同时独立董事向董事会提交了述职报告，并将在股东会上进行述职。具体内容详见公司于2026年4月24日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-085）。

议案 2：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国
中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-074）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-075）。

议案 3：《关于使用自有闲置资金购买理财……
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