公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-006

证券代码：874497 证券简称：永盛科技 主办券商：财通证券
浙江永盛科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张永亮

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《浙江永盛科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李炜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨占富先生为公司第四届董事会董事议案》

公告编号：2026-006

1.议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证董事会正常运作，推动公司持续健康发展，经公司董事会提名委员会研究，现提名杨占富先生为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨占富先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任杨占富先生为公司总经理议案》
1.议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证董事会正常运作，推动公司持续健康发展，经公司董事会提名委员会研究，现聘任杨占富先生为公司总经理，任期自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨占富先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任总经理的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-006

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东会审议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会现提请召开公司 2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公司》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江永盛科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

浙江永盛科技股份有限……
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