公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-026

证券代码：874498 证券简称：艾斯迪 主办券商：东兴证券
艾斯迪工业技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 12 月 29 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过《关
于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 08：00-9：00。

公告编号：2024-026

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874498 艾斯迪 2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

艾斯迪工业技术股份有限公司公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司董事会任期（2022 年 1 月 18 日至 2025 年 1 月 17 日）即将届满，
董事会依据《公司法》《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，丁正东提名丁正东、吴映雪、杨远宗、白宪龙、冯远威为公司第二届董事会非独立董事候选人，浙江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）提名周冠鑫为公司第二届董事会非独立董事候选人。董事会提名熊守美、于增彪、王国卫为公司第二届董事会独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司董事换届公告》 (公告编号:2024-022 )。
（二）审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》

公告编号：2024-026

议案内容：

鉴于公司监事会任期（2022 年 1 月 18 日至 2025 年 1 月 17 日）即将届满，
监事会依据《公司法》《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，天津鸿星信息技术合伙企业（有限合伙）提名奚文波、天津中精通达科技服务合伙企业（有限合伙）朱崇亚为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指定的 信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司监事换届公告》 (公告编号:2024-023 )。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审……
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