公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-003

证券代码：874498 证券简称：艾斯迪 主办券商：东兴证券
艾斯迪工业技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：丁正东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事白宪龙因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱崇亚因出差缺席；

公告编号：2025-003

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 高管白宪龙因出差缺席；
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司董事会任期（2022 年 1 月 18 日至 2025 年 1 月 17 日）即将届满，
董事会依据《公司法》《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，选举丁正东、吴映雪、杨远宗、白宪龙、冯远威、周冠鑫为公司第二届董事会非独立董事，选举熊守美、于增彪、王国卫为公司第二届董事会独立董事，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2024 年 12月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司董事换届公告》 (公告编号:2024-022 )。

2、议案表决结果：

赞成票 51,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过了《关于非职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司监事会任期（2022 年 1 月 18 日至 2025 年 1 月 17 日）即将届满，
监事会依据《公司法》《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，选举奚文波、朱崇亚为公司第二届监事会非职工代表监事，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月31 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2025-003

定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司监事换届公告》 (公告编号:2024-023 )。

2、议案表决结果：

赞成票 51,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2025 年 1 2025 年第一次临

丁正东 董事 任职 ……
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