公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-012

证券代码：874498 证券简称：艾斯迪 主办券商：东兴证券

艾斯迪工业技术股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北京证券交易所上市议案的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

为进一步提升公司技术实力、核心竞争力和资本实力，完善法人治理结构、规范
公司运作，实现公司持续健康发展，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市，具体方案如下：

（一）发行股票种类：人民币普通股（A 股）；

（二）发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元；

（三）发行股票数量：本次发行股票数量不超过 17,000,000 股（不考虑公司本次
发行的超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选
择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不
超过 2,550,000 股）。最终发行数量由股东大会授权董事会根据监管部门核准、市场情
况等与主承销商协商确定。本次发行全部为新股发行，不进行老股转让；

根据融资规模的需要，可能在本次发行股份时实施战略配售，将部分股票配售给
符合法律法规要求并符合公司发展战略要求的投资者，是否进行战略配售及具体配售
比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定。

（四）发行对象范围：已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资
者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外；

（五）定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞
价、网下询价等方式确定发行价格。最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销
商根据具体情况及监管要求协商确定；

公告编号：2025-012

（六）发行价格：公司将以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定；

（七）本次发行募集资金用途：本次发行募集资金在扣除发行费用后，拟用于艾斯迪（天津）汽车零部件有限公司轻量化汽车零部件产能扩建及智能制造升级项目、补充流动资金；

（八）承销方式：余额包销；

（九）超额配售情况：公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 2,550,000 股）；

（十）发行前滚存利润的分配方案：本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享；

（十一）发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后公司股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌；

（十二）决议有效期：经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

（十三）其他事项说明：最终发行上市方案以北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。
二、表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，表决
结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。独立董事王国卫、熊守美、
于增彪发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 3 月 19 日召开的第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，表决
结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本事项尚需提交股东大会审议。
三、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的 2022……
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