公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-034

证券代码：874498 证券简称：艾斯迪 主办券商：东兴证券
艾斯迪工业技术股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

（北京证券交易所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。

第一章 总 则

第一条 为规范艾斯迪工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理
人员的产生，优化董事会、高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《艾斯迪工
业技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司设立董事会
提名委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会提名委员会（以下简称“委员会”）是董事会按照《公司章程》的规
定设立的专门工作机构，主要负责公司董事和高级管理人员的人选、选择标
准和程序，进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，由董事会选举产生。
第四条 委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委
员在董事会会议结束后立即就任。

第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员选举产生。
第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委
员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司

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章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会按照本议事规则的
规定补足委员人数。

第七条 委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职
原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第八条 《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定适用于委员会委员。

第三章 职责权限

第九条 委员会的主要职责权限：

（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构
成向董事会提出建议；

（二） 研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出
建议；

（三） 广泛搜寻合格的董事候选人和总经理人选；；

（四） 董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议
；补选、增选或更换董事时，向董事会提出新任董事候选人的建议
；

（五） 对董事候选人（包括股东提名的董事候选人和董事会提名的董事候
选人）和总经理人选进行审查并提出建议；

（六） 对副总经理、财务负责人等需要董事会聘任的其他高级管理人员（
内部审计部门的负责人除外）人选进行审查并提出建议；

（七） 董事会授权的其它事宜。

第十条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。股东在无充分理
由或可靠证据的情况下，应充分尊重委员会的建议，不能对委员会的提名人
员予以搁置。

第四章 议事规则

第十一条 委员会委员根据需要不定期提议召开临时会议，公司董事会、委员会主任或
两名以上（含两名）委员联名可要求召开临时会议；委员会……
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