公告日期：2025-04-14

证券代码：874498 证券简称：艾斯迪 主办券商：东兴证券
艾斯迪工业技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于
公司召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874498 艾斯迪 2025 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市中伦律师事务所指派的见证律师。
（七）会议地点

艾斯迪工业技术股份有限公司公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据相关规定要求编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司 2024年年度报告》 (公告编号:2025-048)、《艾斯迪工业技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 (公告编号:2025-059)。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司各位独立董事提呈述职报告。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度公司利润分配的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟向全体股东进行本年度
股利分配。拟以截至 2024 年 12 月 31 日可供股东分配利润为基础，向全体股东
每 10 股分配现金红利 2 元(含税)，合计派发现金红利 1,020 万元(含税)。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司 2024年度权益分派预案公告》 (公告编号:2025-053)。
（六）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》 (公告编号:2025-058)。
（七）审议《关于确认董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等相关制度，结合公司 2024 年度实际经营情况并参考所处行业薪酬水平，公司拟定了董事、监事、高级管理人员 2025 年度……
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