公告日期：2025-04-14

证券代码：874498 证券简称：艾斯迪 主办券商：东兴证券
艾斯迪工业技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。

2024 年度，作为艾斯迪工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关法律法规及业务规则的要求和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事人员情况

公司第一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人
数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。
（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王国卫先生，1994 年 3 月至 1998 年 5 月，任上海国际信托投资公司副
科长； 1998 年 5 月至 2011 年 2 月，任华安基金管理有限公司总监、首席
投资官；2011 年 10 月至 2020 年 12 月，任上海鑫富越资产管理有限公司董
事长；2020 年 8 月至今，任上海安诺其集团股份有限公司独立董事；2021
年 1 月至今，任上海玖歌投资管理有限公司总裁；2022 年 1 月至今，任公
司独立董事。

熊守美先生， 1992 年 12 月至 1995 年 7 月，任清华大学机械工程系讲
师；1995 年 8 月至 2000 年 7 月，任清华大学机械工程系副教授；2000 年 8
月至 2012 年 12 月，任清华大学机械工程系教授；2013 年 1 月至今，任清
华大学材料学院教授；2020 年 1 月至 2022 年 7 月，任广东鸿图科技股份有
限公司独立董事；2024 年 9 月至今，任渤海汽车系统股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

于增彪先生，先后任河北大学助教/讲师；河北大学管理学院教授及管
理学院院长；1999 年 11 月至 2021 年 3 月，任清华大学教授、博士生导师；
2021 年 1 月至今，任证大投资股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今，
任合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，任三棵树涂料股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。
（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我们与直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；均未持有公司股份；未在公司担任除独立董事以外的任何职务；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控
制人之间不存在关联关系。同时按照相关规定，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议概况
1、出席董事会会议情况

是否连

应参加

以通讯 续两次

独立董 董事会 亲自出 委托出 缺席次

方式参 未亲自

事姓名 会议次 席次数 席次数 数

加次数 出席会

数

议

王国卫 5 5 5 0 0 否

熊守美 5 5 5 0 0 否

于增彪 5 5 5 0 0 否

2、出席股东大会情况

本年任 以通讯 ……
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