公告日期：2025-05-08

证券代码：874498 证券简称：艾斯迪 主办券商：浙商证券
艾斯迪工业技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地址：天津市武清区汽车产业园云景道盈翔路 3 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁正东
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数46,515,512 股，占公司有表决权股份总数的 91.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据相关规定要求编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告
摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,515,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司 2024年年度报告》 (公告编号:2025-048)、《艾斯迪工业技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 (公告编号:2025-059)。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,515,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 公司各位独立董事提呈述职报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,515,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司关于公司 2024 年度独立董事述职报告》 （公告编号:2025-055）。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,515,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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