公告日期：2025-11-06

证券代码：874498 证券简称：艾斯迪 主办券商：浙商证券

艾斯迪工业技术股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》中国证券监督管理委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：

因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、 “监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、“股东大会”调整为“股东会”。

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条董事长为公司的法定代表人。 第七条董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代

表人辞任之日起30日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。法定代表人因
为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

第十二条公司的经营范围为：一般项 第十二条公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材 技术交流、技术转让、技术推广（不含料技术研发；汽车零配件批发；金属材 人体干细胞技术开发和应用、人体基料销售；模具销售；金属制品销售；风 因诊断与治疗技术开发和应用）；新材动和电动工具销售；汽车零部件及配 料技术研发；汽车零配件批发；金属材件制造；有色金属铸造；模具制造；风 料销售；模具销售；金属制品销售；风动和电动工具制造；企业管理咨询。 动和电动工具销售；汽车零部件及配（除依法须经批准的项目外，凭营业执 件制造；有色金属铸造；模具制造；风照依法自主开展经营活动）许可项目： 动和电动工具制造；企业管理咨询；货货物进出口；技术进出口。（依法须经 物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动，具体经营项目以相关 开展经营活动）（不得投资《外商投资
部门批准文件或许可证件为准） 准入负面清单》中禁止外商投资的领
如本章程规定的经营范围与工商登记 域）。
或经许可的经营范围不一致的，以工 如本章程规定的经营范围与工商登记商登记或经许可的经营范围为准。 或经许可的经营范围不一致的，以工
商登记或经许可的经营范围为准。

第二十六条发起人持有的本公司股 第二十六条公司控股股东及实际控制
份，自公司成立之日起 1 年内不得转 人在挂牌前直接或间接持有的股票分
让。 三批解除转让限制，每批解除……
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