公告日期：2025-11-06

公告编号：2024-082

证券代码：874498 证券简称：艾斯迪 主办券商：浙商证券
艾斯迪工业技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。

根据《艾斯迪工业技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《艾斯迪工业技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为艾斯迪工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第五次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：

一、《关于公司三年一期审计报告的议案》

基于独立判断，我们认为：公司 2022 年度、2023 年度、2024 度年及 2025 年 1-6 月
财务报表及审计报告真实全面反映了公司的财务状况和实际业务情况，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该议案审议程序合法合规。综上，我们同意《关于公司三年一期审计报告的议案》。

二、《关于公司前期会计差错更正的议案》

基于独立判断，我们认为：公司此次会计差错更正符合有关法律、法规的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，且符合《企业会计准则》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东合法权益的情形。综上，我们同意《关于公司前期会计差错更正的议案》。

三、《关于更正前期财务报表及附注的议案》

公告编号：2024-082

基于独立判断，我们认为：公司本次更正事项符合法律法规等相关规定，更正后的相关财务报表及附注能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东合法权益的情形。综上，我们同意《关于更正前期财务报表及附注的议案》。

四、《关于更正公开转让说明书的议案》

基于独立判断，我们认为：本次《公开转让说明书（更正后）》所涉及更正内容未对公司股东及其他投资者利益造成损害，亦未对公司在全国中小企业股份转让系统挂牌构成实质性影响。本次《公开转让说明书（更正后）》的更正能够更加客观、公允地反映公司的实际经营情况和财务状况，向投资者提供更加客观、准确的信息，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东合法权益的情形。综上，我们同意《关于更正公开转让说明书的议案》。

五、《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

基于独立判断，我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，取消监事会并由董事会审计委员会承接并行使监事会职权的安排，以及根据上述法律法规和相关安排对《公司章程》的修订合理、公允。修订《公司章程》的决策程序合法合规，《公司章程》的制定及其内容合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们同意《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。

六、《关于修订公司部分治理制度的议案》

基于独立判断，我们认为：公司部分治理制度的修订，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件的要求，也符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。综上，我们同意《关于修订公司部分治理制度的议案》，并同意其中需股东大会审议制度提交股东大会审议。

七、《关于修订公司北交所上市后适用的<艾斯迪工业技术股份有限公司章程（草案）>的议案》

基于独立判断，我们认为：公司本次修订北交所上市后适用的《公司章程（草案）》

公告编号：2024-082

内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东……
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