公告日期：2025-11-25

证券代码：874498 证券简称：艾斯迪 主办券商：浙商证券
艾斯迪工业技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点： 天津市武清区汽车产业园云景道盈翔路 3 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁正东
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 11 月 4 日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于
召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数27,406,410.00 股，占公司有表决权股份总数的 53.74%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,046,552 股，占公司有表决权股份总数的 11.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高管 3 人，列席 3 人;

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时结合公司经营发展及管理的实际需要并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司关于拟取消监事会并修订《公司章程》公告》(公告编号:2025-079)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,406,410.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟修订现行《公司章程》，为保证制度体系的统一，董事会拟对相关公司治理制度进行同步修订，具体如下：

1、 股东会议事规则

2、 董事会议事规则

3、 关联交易管理制度

4、 对外担保管理制度

5、 对外投资管理制度

6、 独立董事工作制度

7、 募集资金管理制度

8、 利润分配管理制度

9、 承诺管理制度

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的：

1.《艾斯迪工业技术股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2025-089 )
2.《艾斯迪工业技术股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2025-090 )
3.《艾斯迪工业技术股份有限公司关联交易管理制度》(公告号:2025-091 )
4.《艾斯迪工业技术股份有限公司对外担保管理制度》(公告号:2025-092 )
5.《艾斯迪工业技术股份有限公司对外投资管理制度》(公告号:2025-093 )
6.《艾斯迪工业技术股份有限公司独立董事工作制度》(公告号:2025-094 )
7.《艾斯迪工业技术股份有限公司募集资金管理制度》(公告号:2025-095 )
8.《艾斯迪工业技术股份有限公司利润分配管理制度》(公告号:2025-096 )
9.《艾……
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