公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-159

证券代码：874498 证券简称：艾斯迪 主办券商：浙商证券
艾斯迪工业技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：丁正东

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）审

公告编号：2025-159

阅公司 2025 年 1-9 月财务情况，并出具了审阅报告。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公
司 2025 年 1-9 月审阅报告及财务报表》(公告编号:2025-161)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事宋顺林对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案 》1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年半年度内部
控制自我评价报告以及立信会计师事务所出具的 2025 年半年度内部控制审计 报告。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公
司 2025 年 6 月 30 日内部控制审计报告》(公告编号:2025-162) ，《艾斯迪工
业技术股份有限公司内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-163)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事宋顺林对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2025-159

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及《非经常性损益鉴证报告》的
议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了三年一期（2022 年
度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月）非经常性损益明细表，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具了非经常性损益鉴证报告。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公 司最近三年及一期非经常性损益明……
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